Fałszywe faktury - Forum Prawne

 

Fałszywe faktury

Mam sporą ilość faktur wystawianych przez chińczyka od którego kupowałem towar wirtualny (dostarczany przez email) - były to różnego rodzaju skany kluczy do gier/programów oraz vouchery do kont premium. Wczoraj dowiedziałem się, że ta osoba ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
29-08-2011, 20:27  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Fałszywe faktury

Mam sporą ilość faktur wystawianych przez chińczyka od którego kupowałem towar wirtualny (dostarczany przez email) - były to różnego rodzaju skany kluczy do gier/programów oraz vouchery do kont premium.
Wczoraj dowiedziałem się, że ta osoba wystawiała mi całkowicie fikcyjne faktury - fałszywe dane firmy, która prawdopodobnie nawet nie istnieje.

Jakich konsekwencji prawnych/finansowych mogę się spodziewać w wypadku kontroli oraz ewentualnych złagodzeń jeżeli zgłoszę to w tym momencie?
 
30-08-2011, 00:28  
prucek24
Stały bywalec
 
Posty: 384
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Uważasz, że Urząd Skarbowy przeprowadzi kontrolę u Ciebie i w biurze Chińczyka? w jaki sposób US stwierdzi, że faktury są "fikcyjne"?
prucek24 jest off-line  
30-08-2011, 06:38  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.227
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Cytat:
w jaki sposób US stwierdzi, że faktury są "fikcyjne
Bardzo prosty sposób, ale na forum nie będę wyjaśniał.
Janusz M. jest off-line  
30-08-2011, 08:51  
prucek24
Stały bywalec
 
Posty: 384
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

zapewne płaciłeś przelewem - jeśli kwota przelewu jest taka sama jak na fakturze, jeśli dostałeś to co kupiłeś... to w czym jest problem? US uzna to jako fikcyjny koszt, nawet jak ma pokrycie w wykonanych przelewach?
prucek24 jest off-line  
30-08-2011, 10:55  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Cytat:
Napisał/a prucek24
zapewne płaciłeś przelewem - jeśli kwota przelewu jest taka sama jak na fakturze, jeśli dostałeś to co kupiłeś... to w czym jest problem? US uzna to jako fikcyjny koszt, nawet jak ma pokrycie w wykonanych przelewach?
Generalnie rzecz biorąc chodziło mi o uzyskanie informacji o ewentualnych konsekwencjach po wykryciu tych 'fikcyjnych' faktur ale skoro już rozważamy sposób kontroli:

Nie są to duże kwoty kilka zakupów na 200-1000$ ale oczywiście każda faktura jest opłacona - wszystkie kwoty zgadzają się z wyciągiem PayPala, w większości nawet na fakturach podany jest <i>payment method</i> wraz z adresem na który poszła płatność.
Wszystkie zakupy dostarczane były przez email więc niestety jest to jedyny dowód dostarczenia.

Jestem świadomy, że US przeprowadza kontrole krzyżowe sprawdzając wiarygodność faktur ale przy kontrahencie spoza unii europejskiej chyba nie mają takich możliwości. Czy może jednak istnieje jakaś umowa międzynarodowa z Chinami umożliwiająca takie działania?
 
30-08-2011, 10:56  
joanna3112
Stały bywalec
 
Posty: 1.301
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Jeżeli US przeprowadzi kontrolę krzyżową to i Ty polecisz na tym. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie swojego kontrahenta, takie są przepisy. Mogą jeszcze Ciebie pociągnąć do odpowiedzialności i wlepić karę.
joanna3112 jest off-line  
30-08-2011, 11:09  
rewt
Stały bywalec
 
rewt na Forum Prawnym
 
Posty: 3.268
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Urząd Skarbowy przeprowadzi kontrolę krzyżową u Chinczyka za kilka tys USD?

Nie opowiadajcie bajek. Nie radzą sobie z kontrolami wewnątrz UE i karuzelami VATowymi na miliony Euro a poradzą sobie z Chinczykami za kilka tys. USD.
rewt jest off-line  
03-09-2011, 07:59  
esk10
Stały bywalec
 
Posty: 1.577
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Co do Chińczyka to dajmy sobie spokój, nie nasz tylko obcy a zajmijmy się pomocą koledze na forum.

No cóż masz jak zwykle co najmniej 2 drogi. Pierwsza skoro wiesz,że fałszywki to zrobić korekty w vat a może i PIT, narażając się na zapłatę podatku + odsetki.

Albo czekać na kontrole i zobaczyć co będą chcieli- po każdej masz czas na złożenie korekt bez żadnych kar którymi straszy joanna3112. Odsetki to nie kara. To tylko koszt cudzego pieniądza.
esk10 jest off-line  
05-09-2011, 14:19  
joanna3112
Stały bywalec
 
Posty: 1.301
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Kary dotyczą tego, że nie sprawdził swoich kontrahentów. To tak jakby był współwinny, że robi z kimś takim interesy. Kłania się czytanie ze zrozumieniem.
joanna3112 jest off-line  
05-09-2011, 14:31  
meu_lisboa
Stały bywalec
 
Posty: 1.292
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

A od kiedy to za to są kary? Bo jakoś sobie nie przypominam, by taki przepis był.
meu_lisboa jest off-line  
05-09-2011, 14:57  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Dzięki za zainteresowanie, w najgorszym wypadku (wykrycie dopiero przy kontroli) będę obciążony finansowo na kwotę odliczonego podatku (towar jest bez vatu więc jedynie dochodowy) plus odsetki czy coś więcej?
 
05-09-2011, 15:25  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.227
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Chińczykom nie można ufać. Ciągle coś fałszują
Janusz M. jest off-line  
05-09-2011, 15:29  
prucek24
Stały bywalec
 
Posty: 384
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Pytanie - w jaki sposób US stwierdzi, że faktury są "sfałszowane" ? Proszę konkrety, nie piszcie o kontroli krzyżowej
prucek24 jest off-line  
05-09-2011, 15:31  
meu_lisboa
Stały bywalec
 
Posty: 1.292
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Cytat:
Napisał/a prucek24
Pytanie - w jaki sposób US stwierdzi, że faktury są "sfałszowane" ? Proszę konkrety, nie piszcie o kontroli krzyżowej
To, że stwierdzi to nie ma znaczenia...Tylko chodzi o to, że tu jakaś mądrala pisała, że nabywca faktury jest współwinny, bo ma obowiązek sprawdzić kontrahenta. Bzdura taka, że świat nie widział
meu_lisboa jest off-line  
05-09-2011, 15:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fałszywe faktury

Cytat:
Napisał/a meu_lisboa
To, że stwierdzi to nie ma znaczenia...Tylko chodzi o to, że tu jakaś mądrala pisała, że nabywca faktury jest współwinny, bo ma obowiązek sprawdzić kontrahenta. Bzdura taka, że świat nie widział
Znacie jakiś sposób na sprawdzenie azjatyckich/amerykańskich (południowa) firm - jakiś rejestr w stylu naszego Rejestr REGON - wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej ?
 
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fałszywe Faktury + Wyłudzenie. (odpowiedzi: 1) Witam, jak w temacie, posiadam swój prywatny serwer pewnej gry online, przez pewien czas poszukiwałem kogoś kto pomoże mi od strony technicznej i...
§ Fałszywe badanie lekarskie Fałszywe szkolenie BHP (odpowiedzi: 4) Witam Brat został zatrudniony na umowę o prace tylko ze nie był na zadnym szkoleniu bhp i nie miał badan lekarskich wszystko załatwił pracodawca na...
§ Fałszywe złoto (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie Ostatnim czasem, w moim życiu zawodowy pojawił się pewien problem, i nie wiem jak go rozwiązać... A mianowicie. Jestem właścicielem...
§ Fałszywe faktury (odpowiedzi: 4) Witam, mam duży problem związany ze swoją głupotą... W 2011 roku w firmie w której pracowałem wystawiłem kilka fałszywych faktur. A dokładniej...
§ Fałszywe CV. (odpowiedzi: 3) Witam wysłałem, do jednej agencji fałszywe cv, byłem na rozmowie dostałem sie do drugiego etapu czyli rozmowa u pracodawcy. Podałem w cv ukończenie...
§ Rozliczenie faktury zaliczkowej i faktury końcowej (odpowiedzi: 1) Witam, mam taki problem, w rozwiązaniu sytuacji: Została kilka miesięcy wcześniej wystawiona faktura zaliczkowa na 50 000 zł. Księgowa...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.