Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne - Forum Prawne

 

Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

W sierpniu 2018 roku przyjaciel którego znam ponad 30 lat (Prawnik żeby było ciekawiej), poprosił o pożyczkę 10 tyś pln na kaucję dla kolegi. Zwrot miał nastąpić po miesiącu. Na podstawie rozmowy telefonicznej oraz wiadomości ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
19-04-2019, 20:59  
Robert_T
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

W sierpniu 2018 roku przyjaciel którego znam ponad 30 lat (Prawnik żeby było ciekawiej), poprosił o pożyczkę 10 tyś pln na kaucję dla kolegi. Zwrot miał nastąpić po miesiącu. Na podstawie rozmowy telefonicznej oraz wiadomości email z numerem konta dokonałem przelewu bankowego na wskazane przez niego konto. Na potwierdzenie przesłałem mu email z potwierdzeniem przelewu. Również mailem podziękował za przelew.

Nie przelał pieniędzy zwrotnie natomiast nadal utrzymywaliśmy relacje towarzyskie. Następnie w Listopadzie 2019 roku zapytał czy byłbym zainteresowany współfinansowaniem zakupu przez niego prawa do filmu. Na te prawa twierdził że ma już kupca który odkupi je za ponad 6 mln pln. Powiedział że potrzebuje zgromadzić 300 tyś pln i posiada już 200 tyś. Natomiast jeżeli przeleję mu dodatkowe 40 tyś pln zaliczymy wcześniej przelane 10 tyś na poczet tej transakcji. Obiecał zwrot kwoty 50 tyś pln po trzech miesiącach z dodatkowym procentem 15 - 30 % od tej kwoty. Propozycję przedstawił emailem wraz z podanym terminem zwrotu (3 miesiące) i obietnicą zysku 15-30 %.

Na potwierdzenie przesłał również wzór umowy którą w jego imieniu miał zawierać z inwestorami fundusz inwestycyjny.

Umowa miała być jedynie potwierdzeniem iż sprawa jest realna. Nie miała być przez nas podpisywana oraz nie dotyczyła istoty transakcji którą proponował mi przyjaciel.

W Lutym - czyli trzy miesiące od dokonania przelewu bankowego poinformowałem go ustnie iż będę potrzebował pieniędzy z końcem marca.

Stwierdził że nie ma problemu odda ze swoich.

W marcu kwoty nie zwrócił. W kwietniu twierdził telefonicznie iż odda wkrótce. Nada nie oddał pieniędzy. Ostatnie rozmowy kiedy twierdzi iż niebawem odda pieniądze mam już nagrane. W chwili obecnie kontakt się urwał. Brak jest odpowiedzi na wiadomości sms oraz telefony.

Pytanie czy i jaką droga powinienem postępować w kierunku odzyskania kwoty. Do tej pory nie wysyłałem wiadomości email lub pism z żądaniem zwrotu lub wywiązania się z deklaracji. Podejrzewam iż od początku chodziło o wyłudzenie pieniędzy. Czy w tej sytuacji łatwiej będzie powołać się na podejrzenie oszustwa/wyłudzenia czy raczej działać w kierunku uzyskania przez przyjaciela tgz,, świadczenia nienależnego z racji iż zamierzony cel świadczenia (zysk 15-30% od kwoty 50 tyś pln, w trzy miesiące) nie został osiągnięty.

Na potwierdzeni mam korespondencję emai, sms, potwierdzenia przelewów bankowych na wskazane przez niego konto.

Jaką najlepszą dorgę postępowania obrać aby odzyskać pieniądze ?
Robert_T jest off-line  
20-04-2019, 16:47  
b0fh
Stały bywalec
 
Posty: 719
Domyślnie RE: Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

Masz umowy pożyczki ?
b0fh jest off-line  
20-04-2019, 21:18  
Robert_T
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

Nie mam żadnych umów.
Mam korespondencję email, oraz potwierdzenia przelewów bankowych na podane przez przyjaciela konta.
Robert_T jest off-line  
20-04-2019, 21:24  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 36.812
Domyślnie RE: Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

Zapytaj przyjaciela czy opodatkował ową pożyczkę, miał taki obowiązek.
LeszsekS jest off-line  
20-04-2019, 21:28  
Robert_T
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

Mając podejrzenie graniczące z pewnością że tego nie zrobił, pytanie czy ten fakt w jakikolwiek sposób zwiększy moje szanse na odzyskanie przelanej kwoty ?
Nawet jeżeli urząd skarbowy dostanie taką informację co to zmieni w mojej sytuacji ?
Robert_T jest off-line  
21-04-2019, 11:38  
b0fh
Stały bywalec
 
Posty: 719
Domyślnie RE: Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

Pytanie komu przelewałeś ?
Czy na konto przyjaciela czy na konto przez niego podane, ale nie będące jego własnością.
b0fh jest off-line  
21-04-2019, 13:01  
Robert_T
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne

Tego na etapie wykonywania przelewu faktycznie nie byłem w stanie sprawdzić. Konto podane było przez niego emailem. Natomiast w tytule on był osobą otrzymującą przelew. Nie wiem czy właścicielem konta był faktycznie on. Czy jeżeli właścicielem konta nie jest faktycznie on to pieniądze przepadły ?
Ma ktoś doświadczenie jak ustalić lub sprawdzić właściciela konta ?

Z drugiej strony czy jeżeli nie on jest właścicielem nie było by to tym bardziej oszustwo ?
Robert_T jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wyłudzenie/Oszustwo czy też Świadczenie nienależne (odpowiedzi: 0) Dzień dobry, W sierpniu 2018 roku przyjaciel którego znam ponad 30 lat (Prawnik), poprosił o pożyczkę 10 tyś pln na kaucję dla kolegi. Zwrot miał...
§ Świadczenie nienależne a data od uznania za zmarłego (odpowiedzi: 1) Szczątkowy stan faktyczny jest taki, że w tym roku zostało wydane postanowienie o uznaniu za zmarłego z datą na 01.01.1997 roku. Pytanie brzmi czy...
§ Świadczenie nienależne za prąd - 10 czy 3 lata przedawnienia? (odpowiedzi: 0) Witam, czy w związku z nienależnym pobieraniem prądu przez energetykę, przysługuje mi roszczenie o świadczenie nienależne, w którym przedawnienie...
§ Oszustwo kupieckie, oszustwo biznesowe, wyłudzenie pieniedzy (odpowiedzi: 0) Witam serdecznie, zajmuje się sprzedażą hurtową wprost od producenta na zasadzie prowizji. Pod koniec listopada 2011 roku znalazłem w internecie...
§ Oszustwo / Wyłudzenie ?? (odpowiedzi: 3) witam pare miesięcy temu pozyczyłem znajomemu 240 zł (przelew na 2 rózne konta bankowe) Po kilku dniach obiecał oddać.. Do dziś nie otrzymałem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.