podejrzane źródło dochodów - Forum Prawne

 

podejrzane źródło dochodów

Koleżanka uzyskuje dochody z tańczenia przed facetami na skype. Chciałaby w przyszłości kupić za to mieszkanie. Czy bank lub urząd skarbowy może się w pewnym momencie zainteresować skąd ma tyle pieniędzy na koncie? I czy ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
08-06-2012, 01:17  
beata89
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie podejrzane źródło dochodów

Koleżanka uzyskuje dochody z tańczenia przed facetami na skype. Chciałaby w przyszłości kupić za to mieszkanie. Czy bank lub urząd skarbowy może się w pewnym momencie zainteresować skąd ma tyle pieniędzy na koncie? I czy kupując to mieszkanie będzie musiała się tłumaczyć ze źródła swoich dochodów?
beata89 jest off-line  
08-06-2012, 04:43  
Komplementariusz SPK
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: podejrzane źródło dochodów

za co konkretnie facet płaci? za seks? za film? za połączenie internetowe?
próbuję ustalić przedmiot (ewentualnego) opodatkowania...
Komplementariusz SPK jest off-line  
08-06-2012, 23:27  
TaxTex
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.708
Domyślnie RE: podejrzane źródło dochodów

Przede wszystkim - kto płaci? Klienci bezpośrednio? Czy jest jakiś pośrednik?
TaxTex jest off-line  
12-06-2012, 11:17  
Seb72
Zbanowany
 
Posty: 4.441
Domyślnie RE: podejrzane źródło dochodów

trzeba też uwzględniać czynnik ludzki i reakcję na wysoką cenę.

Czytałem o zdesperowanym rolniku, który zapłacił bardzo wysoką cenę (5.000zł) pośrednikowi matrymonialnemu - a gdy pośrednik nie wywiązał się z umowy - poszedł
zgłosić na policję że został oszukany. Policjanci jak usłyszeli cenę oraz zobaczyli bankowe potwierdzenie wpłaty uznali że chodzi o zupełnie inne przestępstwo - handel ludźmi, porwania, uprowadzenia, itp. co wywołało szok u rolnika, który jąkał się nie umiał sklecić porządnie kilku zdań itd. - zanim sprawa się wyjaśniła spędził noc na dołku...

przyszedł na policję jako ofiara a został (początkowo) potraktowany jak przestępca

jeśli na konto bankowe wpływałyby bardzo wysokie kwoty które nie mieściłyby się w wyobraźni urzędnika - należy liczyć się z próbą innego zakwalifikowania tychże dochodów i dedukcją idącą w kierunku np. nielegalnego sutenerstwa, ukrywania dochodów z nielegalnej działalności gospodarczej itd. itp.

planując działalność o której pisze pani Beata - warto przewidywać takie reakcje urzędników - i mieć przygotowany plan, jak ich przekonać, że deklarowane są prawdziwe a nie pozorne źródła dochodów.
Seb72 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Podejrzane wezwanie do zapłaty ważne (odpowiedzi: 5) Witam. Zleciłem pisanie pracy zaliczeniowej pewnej firmie w internecie. Po opłaceniu wszystkich spraw związanych z częścią pisemną firma chciała...
§ podejrzane oświadczenie (odpowiedzi: 5) Jestem osobą poszkodowaną w wypadku. Po zgłoszeniu szkody otrzymałam z TU (TUZ) dokumenty do wypełnienia. TU dołączyło również oświadczenie o treści:...
§ Podejrzane oświadczenie. (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich po raz pierwszy. Może ktoś ma jakąś wiedzę w następującej sprawie. Znalazłem nową pracę. Wśród różnych dokumentów, które dostałem...
§ podejrzane źródło dochodów (odpowiedzi: 1) Koleżanka uzyskuje dochody z tańczenia przed facetami na skype. Chciałaby w przyszłości kupić za to mieszkanie. Czy bank lub urząd skarbowy może się...
§ podejrzane numery VIN (odpowiedzi: 5) Witam. Mam pytanie. Sprawa wyglada na poważną. Sprzedałem tydzień temu auto, które użytkowałem 8 miesięcy. Kupujący pare dni później pojechał na...
§ podejrzane telefony (odpowiedzi: 2) Od pewnego czasu dostaje telefony od mezczyzn, ktorzy twierdza, ze maja moj numer z ogloszenia towarzyskiego. Nie dawalam takiego anonsu i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.