Fałszywe konta bankowe - Forum Prawne

 

Fałszywe konta bankowe

Witam, zwracam się z prośbą o pomoc, a właściwie podpowiedź, pod jakim hasłem znaleźć opisaną poniżej sytuację; Osoba prowadząca działalność gospodarczą X "otrzymała" (nie wiem czy to poprawne określenie) kilka zajęć egzekucyjnych od komornika, który ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
03-03-2011, 20:34  
brainchild
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Fałszywe konta bankowe

Witam,
zwracam się z prośbą o pomoc, a właściwie podpowiedź, pod jakim hasłem znaleźć opisaną poniżej sytuację;
Osoba prowadząca działalność gospodarczą X "otrzymała" (nie wiem czy to poprawne określenie) kilka zajęć egzekucyjnych od komornika, który zajął konta firmowe. W celu uniknięcia "przejęcia" środków małżonek osoby (z rozdzielnością majątkową) otwiera swoją firmę Y i nowy rachunek bankowy w "świeżym" banku, po czym na fakturach Vat należnych firmie X wpisuje numer rachunku bankowego firmy Y.
Dla jasności - między firmami nie ma jakiegokolwiek logicznego połączenia, nie współpracują ze sobą, nie posiadają żadnych wspólnych punktów poza chęcią regularnego nie oddawania należności komornikowi.
Moje pytanie - czy jest to wykroczenie, przestępstwo, pod jakim hasłem szukać dalszych informacji, ewentualnie gdyby ktoś miał czas poratować wiedzą - jaki kodeks reguluje takie postępowanie i jakimi sankcjami jest ono obarczone.
Pytanie ostatnie - kto jest tu "złoczyńcą" w świetle przepisów? Właściciel X, który wprowadza nieswoje konto czy Y, który nigdzie nie zgłasza "nieswoich" przychodów?
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie sugestie, gdyż sprawa jak na moją małą głowę jest zbyt skomplikowana.
brainchild jest off-line  
06-03-2011, 15:12  
brainchild
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Fałszywe konta bankowe

podnoszę.
brainchild jest off-line  
06-03-2011, 16:31  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Fałszywe konta bankowe

art. 300 &1-2 KK + wykroczenia karno-skarbowe
Markiz32 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ konta bankowe po żonie (odpowiedzi: 1) Witam. Chciałbym zapytać czy jest możliwość w jakiś sposób dowiedzieć się czy moja żona miała jakieś konta w bankach (a miała na pewno), pracowała w...
§ Wyłudzenie danych - fałszywe konto bankowe (odpowiedzi: 13) Witam serdecznie, mam nietypowy problem z mBankiem. Jakiś czas temu zostałem zaproszony na komendę na przesłuchanie w sprawie, o której nie miałem...
§ Fałszywe konto bankowe i konsekwencje całej sprawy. (odpowiedzi: 1) Witam, Dwa miesiące temu, z samego rana weszła do mojego domu Policja w celu przeszukania i skonfiskowania całego sprzętu informatycznego jaki...
§ konta bankowe (odpowiedzi: 1) jestem studentką uczelni, otrzymałam stypendium,pytanie czy uczelnia może wymagać od studenta założenia konta w konkretnym banku na okoliczność...
§ konta bankowe (odpowiedzi: 1) Witam, Mam dwa konta w różnych bankach,pierwsze mam zadłużone na kilkaset złotych i siedzi na nim komornik,czy jeżeli na drugie zostanie przelana...
§ konta bankowe (odpowiedzi: 7) Witam Zmarł mąż, jak żona ma odzyskać pieniądze z kont bankowych, które są tylko na męża? Jak się dowiedzieć w jakich bankach miał te konta? ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.