Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku - Forum Prawne

 

Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku

Dzeń dobry, mam pytanie Podam sytuację z jaką spotkał się mój znajomy i prosił mnie o radę jednak nie do końca wiem co mu powiedzeć: Jestem osobą prytwatną nie posiadam działalności gospodarczej ( jestem normlanie ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
03-03-2012, 02:58  
sasza999
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku

Dzeń dobry, mam pytanie Podam sytuację z jaką spotkał się mój znajomy i prosił mnie o radę jednak nie do końca wiem co mu powiedzeć:


Jestem osobą prytwatną nie posiadam działalności gospodarczej ( jestem normlanie zatrudniony 1100 zł/msc netto)
Na jednym z forum samochodoych założyłem temat: sprzedam nowe kołpaki firmy "tacc"
Kołpaki kupuje w chinach i sprzedaje w Poslce na forum.Czasami przechodzi bez cła i akcyzy a czasami z. Osoby z forum które u mnie kupuja pisza prywatne informacje i tam dogadujemy szczegoly dane do przelewu
i dane do wysyłki nigdzie na forum nie pisze ile osob kupilo i czy wogole ktoś kupił- Jak np w allegro.
Jeden z kolegów zrobił się zazdrosny o mojego kolegę wieć pomyślał może ja tez dorobie troche grosza jak on? ale najpierw go zlikwiduje z rynku
więc napisze do niego , ze kupie towar on mi da swoje dane i nr konta a ja napiszę anonim do Urzedu Skarbowego i na Policję, że prowadzi handel bez zezwolenia,

I teraz pytanka:domyslam sie, ze urzad skarbowy bedzie wszczynal postepowanie sprawdzajece
czy doszlo do wykroczenia/przestepstwa skarbwego czy na podstawie takiego "koleżenskiego" anonimka Urzad Skarbowy ma prawo o wyciagi bankowe "zawodnika".
Czy musza byc ewentualni, świadkowie, dowody, czy anonim i juz grzebią mu w koncie? bo dla mnie kazdy na kazdego moze napisac anonimka bez jakichkolwiek dowodow i juz sobie grzebią po prywatnych kontach heh. a jesli sie nie zgodzi na danie wyciagow to poprosza Sad by wydal decyzje do banku bo ktos napisał anonim ... i drugie pytanie czy jesli okarze sie, ze nie doszlo do przestepstwa/wykroczenia kogo mozna skarzyc skoro zglaszajacym byl anonim?
sasza999 jest off-line  
03-03-2012, 10:20  
esk10
Stały bywalec
 
Posty: 1.640
Domyślnie RE: Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku

US ma prawo kontrolować i żądać wyciągów. Nie ma obowiązku reagować na donosy ale chętnie to robi bo ma wtedy wyniki a za wyniki są nagrody. prosta sprawa.

A kogo chcesz ukarać skoro sam piszesz,że to anonim? Ludzie troche logiki.

A poza tym, to szanowny kolega z tego piszesz jest zwykłym oszustem podatkowym i nie ma co się nad nim roztkliwiać. Bo jakoś nie wierzę,że handluje tymi kołpakami bez żadnego zysku?
esk10 jest off-line  
03-03-2012, 11:30  
sasza999
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku

sytuacja z kolegą jest w połowie hipotetyczna - ma on zarejestrowaną działalność i sporo roboty by później tłumaczyc sie przed us z anonimów, pomówień i nic z tym nie może zrobić taka prawda a by skontrolować komus konto prywatne potrzebna jest chyba podstawa prawna myslalem , ze anonim taką nie jest... w takim razie znajde paru chlopaków z forum co podejrzewam, ze handluja bez DZ byc moze maja byc moze nie i nasle na nich US celem sprawdzenia uczciwosci wszystkich
sasza999 jest off-line  
03-03-2012, 11:40  
esk10
Stały bywalec
 
Posty: 1.640
Domyślnie RE: Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku

Nie napisałem,że US powoła się podczas kontroli na anonim tylko,że ordynacja podatkowa przewiduje takie prawa kontrolujacym,że mogą do tego konta dotrzeć. Praktycznie tylko bank może im utrudnić albo uniemozliwić ten wgląd, ale nie podatnik.

A skoro ktos prowadzi dz.g. to co mu za różnica czy kontrola przyjdzie sama z siebie czy zainspirowana donosem. Podatnik nie tłumaczy sie z donosu tylko z tego co ma w papierach .
Jesli jest uczciwy, to skąd taki problem i święte oburzenie?

A co do Twojego donosu - jestem za- zgłaszaj oszustów.
esk10 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ kontrola skarbowa/podatkowa (odpowiedzi: 6) Witam, Czy w czasie kontroli skarbowej/podatkowej możliwa jest obecność prawnika z mojej strony? lub innych osób trzecich czy tylko ja i komisja?
§ kontrola skarbowa (odpowiedzi: 2) witam serdecznie, od ponad 12 lat mieszkam w Usa, i wlasnie wczoraj do rodziny w Polsce doszedl list polceony z informacja o zamierzonej kontroli...
§ kontrola skarbowa (odpowiedzi: 2) Post na czyjąś prośbę. Kobieta ma dorosłe dzieci, uczące się, ktore odliczała od podatku. Jej dochody to głównie umowy zlecenia. Została...
§ kontrola skarbowa (odpowiedzi: 3) witam chcialbym sie dowiedziec czy mam prawo nagrywac kamera przebieg kontroli urzednika, jako material dowodowy? oraz czy pozniej msuze trzymac...
§ Kontrola skarbowa (odpowiedzi: 4) Witam. Mam kontrole w firmie za 2007 rok,firma prosperowała w latach 2006-2008. W 2007 roku zakupiłem do firmy samochód ciężarowy , na koniec 2007...
§ kontrola skarbowa (odpowiedzi: 3) W sezonie letnim dorabialam sobie w dyskotece jako barmanka. Ktoregos dnia nawiedzila nas kontrola skarbowa. Podeszlam do nich i spytalam czy cos...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.