Anonim i kontrola skarbowa, podatkowa Wyciągi banku - Forum Prawne

sasza999

Dzeń dobry, mam pytanie Podam sytuację z jaką spotkał się mój znajomy i prosił mnie o radę jednak nie do końca wiem co mu powiedzeć:


Jestem osobą prytwatną nie posiadam działalności gospodarczej ( jestem normlanie zatrudniony 1100 zł/msc netto)
Na jednym z forum samochodoych założyłem temat: sprzedam nowe kołpaki firmy "tacc"
Kołpaki kupuje w chinach i sprzedaje w Poslce na forum.Czasami przechodzi bez cła i akcyzy a czasami z. Osoby z forum które u mnie kupuja pisza prywatne informacje i tam dogadujemy szczegoly dane do przelewu
i dane do wysyłki nigdzie na forum nie pisze ile osob kupilo i czy wogole ktoś kupił- Jak np w allegro.
Jeden z kolegów zrobił się zazdrosny o mojego kolegę wieć pomyślał może ja tez dorobie troche grosza jak on? ale najpierw go zlikwiduje z rynku
więc napisze do niego , ze kupie towar on mi da swoje dane i nr konta a ja napiszę anonim do Urzedu Skarbowego i na Policję, że prowadzi handel bez zezwolenia,

I teraz pytanka:domyslam sie, ze urzad skarbowy bedzie wszczynal postepowanie sprawdzajece
czy doszlo do wykroczenia/przestepstwa skarbwego czy na podstawie takiego "koleżenskiego" anonimka Urzad Skarbowy ma prawo o wyciagi bankowe "zawodnika".
Czy musza byc ewentualni, świadkowie, dowody, czy anonim i juz grzebią mu w koncie? bo dla mnie kazdy na kazdego moze napisac anonimka bez jakichkolwiek dowodow i juz sobie grzebią po prywatnych kontach heh. a jesli sie nie zgodzi na danie wyciagow to poprosza Sad by wydal decyzje do banku bo ktos napisał anonim ... i drugie pytanie czy jesli okarze sie, ze nie doszlo do przestepstwa/wykroczenia kogo mozna skarzyc skoro zglaszajacym byl anonim?

esk10

US ma prawo kontrolować i żądać wyciągów. Nie ma obowiązku reagować na donosy ale chętnie to robi bo ma wtedy wyniki a za wyniki są nagrody. prosta sprawa.

A kogo chcesz ukarać skoro sam piszesz,że to anonim? Ludzie troche logiki.

A poza tym, to szanowny kolega z tego piszesz jest zwykłym oszustem podatkowym i nie ma co się nad nim roztkliwiać. Bo jakoś nie wierzę,że handluje tymi kołpakami bez żadnego zysku?

sasza999

sytuacja z kolegą jest w połowie hipotetyczna - ma on zarejestrowaną działalność i sporo roboty by później tłumaczyc sie przed us z anonimów, pomówień i nic z tym nie może zrobić taka prawda a by skontrolować komus konto prywatne potrzebna jest chyba podstawa prawna myslalem , ze anonim taką nie jest... w takim razie znajde paru chlopaków z forum co podejrzewam, ze handluja bez DZ byc moze maja byc moze nie i nasle na nich US celem sprawdzenia uczciwosci wszystkich

esk10

Nie napisałem,że US powoła się podczas kontroli na anonim tylko,że ordynacja podatkowa przewiduje takie prawa kontrolujacym,że mogą do tego konta dotrzeć. Praktycznie tylko bank może im utrudnić albo uniemozliwić ten wgląd, ale nie podatnik.

A skoro ktos prowadzi dz.g. to co mu za różnica czy kontrola przyjdzie sama z siebie czy zainspirowana donosem. Podatnik nie tłumaczy sie z donosu tylko z tego co ma w papierach .
Jesli jest uczciwy, to skąd taki problem i święte oburzenie?

A co do Twojego donosu - jestem za- zgłaszaj oszustów.