nieważny dowód, bank blokuje konta - Forum Prawne

 

nieważny dowód, bank blokuje konta

Witam wszystkich, 15.03.2016 upłyną termin ważności mojego dowodu osobistego, bank powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zablokował możliwość realizacji przelewów w tym przelewów do US oraz ZUS. Oczywiście bank zablokował ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
17-03-2016, 23:33  
prete
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie nieważny dowód, bank blokuje konta

Witam wszystkich,
15.03.2016 upłyną termin ważności mojego dowodu osobistego, bank powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zablokował możliwość realizacji przelewów w tym przelewów do US oraz ZUS.
Oczywiście bank zablokował mi obydwa rachunki, firmowy i osobisty.
Czy ma do tego prawo?

Wiem, wiem... sprawdzanie tożsamości!? Ale przed 15.03.2016 robiłem przelewy elektroniczne i nie wydaje mi się żeby bank sprawdzał mój dowód osobisty w trakcie ich wykonywania.

Jestem w kropce bo dowód będzie dopiero za kilka tygodni a 20-go muszę wpłacić zaliczkę na dochodowy oraz 25-go VAT. Kontrahenci też nie będą czekali.
prete jest off-line  
18-03-2016, 00:00  
mss71
Użytkownik
 
mss71 na Forum Prawnym
 
Posty: 266
Domyślnie RE: nieważny dowód, bank blokuje konta

Ma prawo. Przypuszczam że nawet wiem który to bank. Cóż jest to upierdliwe ale tak mają.
mss71 jest off-line  
18-03-2016, 00:58  
prete
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: nieważny dowód, bank blokuje konta

ING Bank Śląski

Czy ktoś mógłby podać konkretny paragraf, który o tym mówi? Mnie jako poszkodowanemu wydaje się to mocną nadinterpretacją prawa. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako kwotę podlegającą zgłoszeniu podaje 15 000 Euro. W dodatku nie wiem czy instytucje US oraz ZUS są instytucjami wspierającymi terroryzm, skoro nie mogę zrealizować przelewu na ich konta.
prete jest off-line  
18-03-2016, 08:50  
mss71
Użytkownik
 
mss71 na Forum Prawnym
 
Posty: 266
Domyślnie RE: nieważny dowód, bank blokuje konta

Nawet nie musiałeś pisać. Oni są bardziej święci niż papież.
Artykuł 8a, art 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dodatkowo to uściśla ich regulamin.
Masz paszport aktualny? To nim się możesz posłużyć.
Informacje o tym że kończy Ci się ważność dowodu ich system generuje wcześniej.
mss71 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nieważny dowód (odpowiedzi: 3) Witam jestem we francju i w lipcu dopiero będę mogła zjechać do Polski, problem w tym że w maju mija termin ważności mojego dowodu tymczasowego, a 18...
§ Nieważny dowód tymczasowy (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie, dzisiaj miałem kontrolę policji i okazałem tymczasowy dowód rejestracyjny niestety nie zauważyłem że jest on już nie ważny. Panowie...
§ Bank blokuje limit odnawialny (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie. Otóż, mam zajęte konto przez egzekucję komorniczą, sposób blokowania konta jest dla mnie...
§ zgubiony nieważny dowód (odpowiedzi: 2) witam... zbliżam się do matury i miesiąc temu złożyłem wniosek o wyrobienie nowego dowodu bo na starym ważność się kończyła miesiąc przed samą maturą...
§ Nieważny dowód osobisty (odpowiedzi: 1) Czy rozwód lub ślub w USC jest ważny jeśli osoba posłużyła się nieważnym dowodem osobisty, w którym jest nieaktualny adres zameldowania? Taki...
§ Nieważny dowód (odpowiedzi: 17) Witam mam kłopoty i nie wiem jak z mojej trudnej sytuacji wybrnąć. Jestem osobą bezrobotną i bez jakiegokolwiek zameldowania. W 2006 r. mój były mąż...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.