Weryfikacja firmy z o.o. - Forum Prawne

 

Weryfikacja firmy z o.o.

Witam, za pomocą popularnego serwisu (alibaba) wysłałem zapytanie do ok. 20 dostawców produktów spożywczych - dokładnie chodzi o kawę. Dostałem wiele ofert, wybrałem tą najkorzystniejszą - w dodatku wysyłka odbywa się z Polski. Płatności mam ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Odpowiedz
 
31-03-2020, 17:06  
ZamekPTS
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Weryfikacja firmy z o.o.

Witam, za pomocą popularnego serwisu (alibaba) wysłałem zapytanie do ok. 20 dostawców produktów spożywczych - dokładnie chodzi o kawę. Dostałem wiele ofert, wybrałem tą najkorzystniejszą - w dodatku wysyłka odbywa się z Polski.
Płatności mam dokonać w następujący sposób: 40% jako zaliczka (gdyż nie są producentami, tylko sprowadzają towar bezpośrednio od producenta i wtedy wysyłają do mnie) a resztę gdy otrzymam towar. Kwota nie jest duża więc zalecają płatność western union, moneygram lub bitcoin .

W jaki sposób mogę zweryfikować tą firmę pod względem wiarygodności? Martwię się o to, że po wysłaniu zaliczki zostanę odrzucony, kwota co prawda nie jest duża bo zaliczka wynosi ~2100 zł, ale sam fakt.

Z informacji które wyciągnąłem z internetu ta firma ma uchlony NIP (nie wiem co to oznacza). W internecie żadnych opinii na ich temat, główny PKD to działalność związana z oprogramowaniem jednakże w "dołączonych" kodach PKD jest sprzedaż hurtowa produktów spożywczych. W serwisie infoveriti.pl (zał 1) jest informacja o Ogłoszeniach z Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 2020-02-24, pobrałem ten monitor i znalazłem tam taką adnotacje dot. tej firmy (zał 2,3).

W jaki sposób mogę zabezpieczyć się przed ewentualną utratą pieniędzy lub po prostu zweryfikować tą firmę?

zał 1. https://i.imgur.com/NAFAujF.png
zał 2. https://i.imgur.com/BcPcq6G.png
zał 3. https://imgur.com/a/lpXVqKU
ZamekPTS jest off-line  
24-07-2020, 12:01  
Mirosław_Ochojski
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Weryfikacja firmy z o.o.

Ogólnie bardzo złożony temat i nie wiem, czy warto go wyczerpać przy takich należnościach...
Pierwsze sposoby weryfikacji są intuicyjne, ogólnodostępne i bezpłatne:
- sprawdzenie KRS spółki pod kątem czasu istnienia, wysokości kapitału zakładowego, wzmiankach o złożonych sprawozdaniach finansowych
- googlowanie spółki, wspólników i członków zarządu
- poproszenie spółki o dokumenty finansowe
Drugi poziom, to środki w miarę proste i o niskich kosztach:
- przejrzenie dokumentów w KRS
- sprawdzenie spółki w BIGach
Trzeci poziom:
- ustalanie przy pomocy detektywa składników majątkowych spółki, wspólników i członków zarządu.
Poziomy zabezpieczania się można podobnie mnożyć, ale nie jest to adekwatne do skali transakcji. Proszę zweryfikować, że umowa została podpisana przez uprawnione osoby, że rozumie Pan jej treść i że przelewa Pan środki na rachunek spółki.

Pozdrawiam,
Mirosław Ochojski
Mirosław_Ochojski jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ PIT a weryfikacja. (odpowiedzi: 2) Nie mogę wysłać PITu przez internet, bo nie akceptuje mi kwoty przychodu z poprzedniego roku. Proszę mi powiedzieć, co jest właściwie przychodem a...
§ Weryfikacja pracownika (odpowiedzi: 5) Witam! Potrzebuję informacji jak sprawdzić czy osoba podająca się za pracownika firmy, faktycznie nim jest. Od razu zaznaczę,że pracodawca to...
§ weryfikacja pełnoletności (odpowiedzi: 2) Mam pytanie odnosnie sposobu jak to zrobic i czy administrator gry ma prawo prosic mnie o to bym zweryfikował czy jestem pełnoletni? Czy jest sposób...
§ weryfikacja zdjęc (odpowiedzi: 5) Witam. Na pewnym portalu społecznościowym, otrzymałem od obsługi portalu, wiadomość o następującej treści: regulamin portalu: ...
§ weryfikacja w US (odpowiedzi: 3) Witam! Może mi ktoś doradzić w następującej sprawie: Kupiłem dwa miesiące temu uszkodzony pojazd (blacharka).Pojazd naprawiłem sobie sam. Po krótkim...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.