ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - ***

Dzień dobry.

Czy w związku z wypłaceniem gotówki z ***, bank może wypowiedzieć mi umowę? Powołują się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarobiłem pieniądze prowadząc JDG. Zapłaciłem vat i podatki. Przelałem je na prywatne konto. Część wypłaciłem na swoje potrzeby.

Wg banku:
"Rachunek *** Konto xxx xxx xxx zamkniemy na postawie WYBXXXXXXX. Możemy wypowiedzieć umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy nie będziemy mogli zastosować wobec Ciebie środków bezpieczeństwa finansowego jakie określa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazuje na to Rozdz. 22 pkt. 9 ust. i) Regulaminu rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej *** S.A.
Natomiast rachunek *** XX XXX XXX zamkniemy na podstawie WYB XXXXXX. Możemy wypowiedzieć Umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy nie będziemy mogli zastosować wobec Ciebie środków bezpieczeństwa finansowego jakie określa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazuje na to Rozdz. 30 pkt. 11 ust. j) Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej*** S.A.

Może Pan odwołać się od naszej decyzji w ciągu 30 dni od daty, kiedy otrzymał Pan naszą wiadomość. Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Pan w załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi."

Czy to normalne ze strony banku?

Nadmienię, że bank otrzymał ode mnie skany, których zażądał, tj. faktur wraz z danymi kupujących i sprzedających z którymi współpracuję.

Czy już żyjemy w kraju w którym nie można mieć pieniądza papierowego?
moderacja