Lewe faktury imienne

Kowalska wchodzi do lokalnego sklepu, w którym nigdy wcześniej nie robiła zakupów. Przy kasie dowiaduje się, że jest już w systemie. Okazuje się, że ktoś 2 lata temu w listopadzie dokonał kilkukrotnie zakupów na fakturę imienną (tj. na jej imię, nazwisko i adres zameldowania). Nie wiadomo kto, wiadomo co kupował i na jaką kwotę (materiały biurowe / szkolne, ponad 1 tys. PLN). Faktury są opłacone.

1. Co ewentualnie grozi Kowalskiemu?
2. Na czym tu polega przekręt?
3. Co komuś właściwie daje branie faktury imiennej na kogoś innego?
4. Czy fakt, że Kowalska jest po rozwodzie i otrzymuje alimenty na dziecko, może mieć tutaj jakiekolwiek znaczenie?
5. Czy fakt, że było to zaraz przed końcem roku, może mieć związek z jakimś przekrętem podatkowym?

1. To zależy kim jest i jaką rolę pełni w tej sprawie, bo nic o tym nie wiadomo.
2. Na razie nie widać znamion. Można by się czepić, że ktoś podał nie swoje dane, a sklep nie zweryfikował (nie wiadomo czy miał podstawy, faktury wystawia się na dane, które podaje nabywca), ale szkodliwości na tym etapie nie ma.
3. Żeby udowodnić jakieś wydatki albo z kimś się rozliczyć.
4. Nie wiadomo, nie wynika to z opisu.
5. Wątpię. A jeśli już to przekręt ten musiałby być na Twoją rzecz, skoro faktura jest na Ciebie.