Ostrzeżenie o Anty Money Laundering w raporcie CEIDG

Witam,

Mam pytanie. Sprawdziłem kontrahenta wykupując pełny raport wiarygodności CEIDG i w sekcji AML (Anti Money Laundering - przeciwdziałanie praniu pieniędzy) jest pięć różnych 'agencji' pokazujących ostrzeżenia i to z całkiem świeżelymi datami. Po otwarciu każdego linka i przeszukaniu nazwy tej jednoosobowej działalności gospodarczej jak i po wyszukaniu imienia i nazwiska osoby prowadzącej tę firmę, nic nie wyskakuje, więc w tych bazach danych anty-AML de facto nic nie widnieje. Natomiast niepokoi mnie to, że są tam jakieś ostrzeżenia, bo nie wydaje mi się to normalne, ale nigdy wcześniej nie wykupywałem raportu CEIDG, więc nie jestem pewien. Stąd moje pytanie, co oznacza takie ostrzeżenie, dlaczego one tam są i co je mogło spowodować i czy świadczy to źle o tej jednoosobowej działalności gospodarczej?

Proszę o pomoc w odpowiedzi na te, wydaję mi się, bardzo proste pytania dla kogo kto się na tym zna, ponieważ w internecie niestety nie ma na ten temat żadnych informacji.

Załączam dwa zrzuty ekranu.

Dziękuję bardzo.

Pozdrawiam



***mod***

W dziale spółek handlowych pytasz o DG. Pokazujesz jakiś raport, którego pochodzenia nikt nie zna i nie da się go zweryfikować. Więc zasadniczo jakiej pomocy oczekujesz? Co to w ogóle jest raport CEIDG?! Baza CEIDG jest bezpłatna i nie zawiera żadnych wpisów nt. AML.

Przede wszystkim, biznes prowadzę w Anglii, a tutaj działa to wszystko inaczej i zawsze sprawdzam każdego kontrahenta i wiem jak to zrobić tutaj. Co do tej sytuacji, to jest to pierwszy kontrahent z Polski z którym chcę nawiązać współpracę, więc oczekuję wyrozumiałości jeżeli coś jest niejasne i może wydawać się bezsensowne dla kogoś kto się na tym zna i wie jak to działa w Polsce. Na stronie ***mod*** wykupiłem Pełny Raport Wiarygodności Przedsiębiorcy i zrzuty ekranu są z tego właśnie raportu. Na tej stronie jets to podane jako raport CEIDG, ponieważ KRS nie ma oczywiście żadnych informacji na temat tej działalności gospodarczej. Jak widać na jednym ze zrzutów ekranuwidać, że dane do tego raportu dostarcza ***mod***

Tutaj nie zajmujemy się odpłatną działalnością portali internetowych ani firm consultingowych ani komentowaniem tej działalności, a tym bardziej ich krypto reklamą.

Masz problem prawny to zadaj konkretne pytanie.

LeszsekS, potraktowałeś mnie nieprzyzwoicie i wmówiłeś sobie jakąś kryptoreklame, a ja spodziewałem się pomocy. Usuń cały post. Z forum się pożegnam, ale mimo wszystko pozdrawiam.